Zakon.local
← До пошуку
ЧиннийПостанова

Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Номер
613-2016-п
Видавник
Кабінет Міністрів України
Прийнято
08 вер. 2016 р.
Редакція
10 груд. 2025 р.
Markdown Текст JSON (метадані) На rada.gov.ua

Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Тип: Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення, Перелік Видавник: Кабінет Міністрів України Номер: 613-2016-п Прийнято: 2016-09-08 Чинна редакція від: 2025-12-10 Стан: in_force Rada ID: 613-2016-%D0%BF

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2016 р. № 613

Київ

Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

_Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 699 від 14.08.2019

№ 171 від 26.02.2020

№ 359 від 13.05.2020

№ 422 від 28.04.2021

№ 498 від 29.04.2022

№ 1565 від 03.12.2025_

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 34

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2016 р. № 613

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 28 квітня 2021 р. № 422)

СКЛАД

Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Міністр фінансів, голова Ради

Заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції, заступник голови Ради

Директор департаменту антилегалізаційної політики (AML) Мінфіну, секретар Ради

Представник Офісу Президента України (за згодою)

Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою)

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Директор Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України

Голова Держфінмоніторингу

Перший заступник (заступник) Міністра закордонних справ

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції

Член НКЦПФР (за згодою)

Директор департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Мінфіну

Директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку (за згодою)

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції

Заступник Голови ДПС

Заступник Голови Держмитслужби

Заступник Голови Держприкордонслужби

Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

Представник Офісу Генерального прокурора (за згодою)

Представник СБУ (за згодою)

Представник АРМА

Представник Державного бюро розслідувань (за згодою)

Представник БЕБ

Перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро

Голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою)

Представник Вищого антикорупційного суду (за згодою)

Представник ДСА (за згодою)

Заступник Голови Держаудитслужби

Заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції

Представник Держекспортконтролю

Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 699 від 14.08.2019, № 171 від 26.02.2020, № 359 від 13.05.2020; в редакції Постанови КМ № 422 від 28.04.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 498 від 29.04.2022; в редакції Постанови КМ № 1565 від 03.12.2025

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2016 р. № 613

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Рада утворюється для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4. Основними завданнями Ради є:

  • 1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, інших державних органів з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

  • 2) підготовка пропозицій щодо:

формування і реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

визначення шляхів, механізму та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 422 від 28.04.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1565 від 03.12.2025

проведення національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму в Україні (далі - національна оцінка ризиків) та здійснення заходів за її результатами;

Абзац четвертий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 28.04.2021

  • 3) аналіз ефективності здійснення заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, стану додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина.

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

  • 1) проводить аналіз актів законодавства, а також джерел міжнародного права у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та готує відповідні пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

  • 2) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів щодо впровадження міжнародних стандартів у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

2-1) схвалює підготовлену Держфінмоніторингом і узгоджену з Мінфіном методику національної оцінки ризиків;

Пункт 5 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 422 від 28.04.2021

2-2) схвалює підготовлений Держфінмоніторингом і погоджений Мінфіном звіт про проведення національної оцінки ризиків;

Пункт 5 доповнено підпунктом 2-2 згідно з Постановою КМ № 422 від 28.04.2021

  • 3) готує пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків у зазначеній сфері;

Підпункт 3 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 422 від 28.04.2021

  • 4) розробляє рекомендації щодо удосконалення організації взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

  • 5) узагальнює одержану в установленому порядку від органів виконавчої влади, інших державних органів інформацію, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, готує відповідні аналітичні матеріали з метою виявлення джерел походження таких доходів, механізмів і схем їх легалізації, шляхів запобігання негативним тенденціям у цій сфері;

  • 6) надає пропозиції щодо удосконалення механізмів обміну інформацією між органами виконавчої влади, іншими державними органами, задіяними у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, зокрема з метою забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у цій сфері;

  • 7) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади, іншими державними органами покладених на них завдань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

  • 8) подає до Кабінету Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

6. Рада для виконання покладених на неї завдань має право:

  • 1) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, інших державних органів необхідну статистичну, довідкову інформацію про їх діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (крім інформації з обмеженим доступом);

  • 2) запрошувати на свої засідання представників органів виконавчої влади, інших державних органів (за погодженням з їх керівниками) для обговорення проблемних питань, що виникають під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

  • 3) залучати до участі у своїй роботі спеціалістів органів виконавчої влади, інших державних органів (за погодженням з їх керівниками), іноземних фахівців і представників засобів масової інформації (за згодою), основна або тематична діяльність яких пов’язана з проблемами боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

  • 4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

  • 5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, конференції з питань, пов’язаних з виконанням завдань, що покладаються на неї.

7. Раду очолює голова, який за посадою є Міністром фінансів.

Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1565 від 03.12.2025

Персональний склад Ради затверджує її голова.

8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за рішенням її голови, але не рідше одного разу на півроку.

Мінфін повідомляє членам Ради не пізніше ніж за тиждень до засідання про його проведення та порядок денний.

Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1565 від 03.12.2025

Засідання Ради веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 422 від 28.04.2021, № 1565 від 03.12.2025

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

Засідання Ради визнається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Мінфін або інший орган виконавчої влади, представник якого входить до складу Ради, в установленому порядку.

Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1565 від 03.12.2025

12. Рада використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінфін.

Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1565 від 03.12.2025

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2016 р. № 613

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25 “Про утворення Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 2, ст. 61).

2. Пункт 8 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1180 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 90, ст. 3266).

3. Пункт 48 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2012 р., №  24, ст.  917).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 1105 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 91, ст. 3698).

5. Пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 1107 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 92, ст. 3730).