Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 622 і від 9 вересня 2020 р. № 850

Тип: Постанова Кабінету Міністрів України Видавник: Кабінет Міністрів України Номер: 596-2025-п Прийнято: 2025-05-23 Чинна редакція від: 2025-05-23 Стан: in_force Rada ID: 596-2025-%D0%BF

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 травня 2025 р. № 596

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 622 і від 9 вересня 2020 р. № 850

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 622 “Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 60, ст. 1904) і від 9 вересня 2020 р. № 850 “Деякі питання організації фінансового моніторингу” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 78, ст. 2508) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 травня 2025 р. № 596

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 622 і від 9 вересня 2020 р. № 850

1. У Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 622:

1) пункт 4 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

“3) включення організації (групи) до переліку терористичних організацій (груп).”;

2) в абзаці першому пункту 6 слово і цифру “підпунктом 1” замінити словами і цифрами “підпунктами 1 і 3”;

3) пункт 8 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

“3) виключення організації (групи) з переліку терористичних організацій (груп).”;

4) у пункті 9 цифри і слово “1 і 2” замінити цифрами “1-3”;

5) доповнити Порядок пунктом 13-1 такого змісту:

“13-1. За запитами особи (або її офіційного представника), включеної до переліку осіб на підставі підпункту 3 пункту 4 цього Порядку, СБУ розглядає питання щодо можливості її виключення з переліку осіб, про що інформує таку особу.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 850:

1) у Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці четвертому пункту 7 слово “анулювання” замінити словами “відкликання, припинення дії або анулювання”;

абзац п’ятий пункту 11 виключити;

2) в абзаці третьому пункту 6 Порядку ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого зазначеною постановою, слово “анулювання” замінити словами “відкликання, припинення дії або анулювання”.