# Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

**Тип:** НА запобігання корупції
**Видавник:** Національне агентство з питань запобігання корупції
**Номер:** z0989-21
**Прийнято:** 2021-07-23
**Чинна редакція від:** 2023-12-19
**Стан:** in_force
**Rada ID:** `z0989-21`

---

> НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
> 
> НАКАЗ
> 
> 23.07.2021  № 451/21
> 
> Зареєстровано в Міністерстві
> 
> юстиції України
> 
> 29 липня 2021 р.
> 
> за № 989/36611
> 
> Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента
> 
> > _Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства
> 
> з питань запобігання корупції
> 
> [№ 248/23 від 06.11.2023](rada:z1955-23)_
> 
> Відповідно до[пункту 5](rada:1700-18) частини першої статті 12, [частин першої](rada:1700-18), [п’ятої](rada:1700-18) статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» НАКАЗУЮ:
> 
> **1.** Затвердити Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, що додається.
> 
> **2.** Визнати таким, що втратило чинність, [рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 20](rada:z1366-16) «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2016 року за № 1366/29496 (зі змінами).
> 
> **3.** Управлінню проведення обов’язкових повних перевірок подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
> 
> **4.** Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Романа СУХОСТАВЦЯ.
> 
> **5.** Цей наказ набирає чинності з 01 грудня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
> 
> Голова Національного
> 
> агентства з питань
> 
> запобігання корупції
> 
> О. Новіков
> 
> ПОГОДЖЕНО:
> 
> 
> Перший заступник Міністра цифрової
> 
> трансформації України
> 
> О. Вискуб
> 
> ЗАТВЕРДЖЕНО
> 
> Наказ Національного
> 
> агентства з питань
> 
> запобігання корупції
> 
> 23 липня 2021 року № 451/21
> 
> Зареєстровано в Міністерстві
> 
> юстиції України
> 
> 29 липня 2021 р.
> 
> за № 989/36611
> 
> ПОРЯДОК 
> 
> інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента
> 
> **1.** Цей Порядок визначає процедуру інформування Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента.
> 
> **2.** У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
> 
> валютний рахунок - будь-який рахунок суб’єкта декларування або члена його сім’ї, відкритий в установі банку-нерезидента в будь-якій валюті;
> 
> установа банку-нерезидента - юридична особа - нерезидент будь-якої організаційно-правової форми, яка є банком, її відокремлені підрозділи (філії, відділення), що створені та діють відповідно до законодавства іноземної держави та з місцезнаходженням за межами України.
> 
> Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у [Законі України](rada:1700-18) «Про запобігання корупції», інших законах та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.
> 
> **3.** У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити про це Національне агентство у двадцятиденний строк з дня, коли суб’єкт декларування чи член його сім’ї відкрив зазначений валютний рахунок, або з дня, коли суб’єкту декларування стало відомо або повинно було стати відомо про відкриття зазначеного валютного рахунка членом сім’ї.
> 
> > _Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції [№ 248/23 від 06.11.2023](rada:z1955-23)_
> 
> **4.** Інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента здійснюється особисто суб’єктом декларування шляхом заповнення відповідної електронної форми повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента (далі - повідомлення) (додаток) після автентифікації у персональному електронному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр).
> 
> **5.** Якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї відкрив в один день декілька валютних рахунків в одній установі банку-нерезидента, суб’єкт декларування подає одне повідомлення із зазначенням номерів відповідних валютних рахунків і місцезнаходження установи банку-нерезидента. Якщо валютні рахунки відкриті в один день як суб’єктом декларування, так і членом його сім’ї, або якщо валютні рахунки відкриті в різних установах банку-нерезидента, подаються окремі повідомлення стосовно кожної особи чи кожної установи банку-нерезидента.
> 
> **6.** Якщо валютний рахунок в установі банку-нерезидента відкритий членом сім’ї суб’єкта декларування, суб’єкт декларування зазначає в повідомленні надану йому членом сім’ї інформацію про такий валютний рахунок та установу банку нерезидента, а в разі відмови члена сім’ї надати всю чи частину інформації - усю відому суб’єкту декларування інформацію про такий валютний рахунок і установу банку-нерезидента. Розділ 2 повідомлення «Інформація про члена сім’ї суб’єкта декларування, який відкрив валютний рахунок» заповнюється у разі відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента членом сім’ї суб’єкта декларування.
> 
> **7.** Повідомлення подається незалежно від того, перебуває суб’єкт декларування в Україні чи за її межами.
> 
> Суб’єкт декларування до початку заповнення повідомлення повинен підтвердити ознайомлення із цим Порядком. Обробка персональних даних у Реєстрі здійснюється з дотриманням вимог [Закону України](rada:2297-17) «Про захист персональних даних».
> 
> Після заповнення усіх необхідних розділів повідомлення суб’єкту декларування надається можливість перевірити повноту та правильність зазначеної ним інформації.
> 
> Перед підписанням повідомлення суб’єкт декларування підтверджує повноту та правильність внесених до повідомлення даних шляхом проставлення відповідної відмітки.
> 
> Суб’єкт декларування підписує повідомлення шляхом накладання на нього особистого кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, відповідно до вимог законодавства.
> 
> Подання повідомлення до Реєстру підтверджується шляхом надсилання інформації про подання повідомлення суб’єкту декларування на адресу його електронної пошти, зазначену в персональному електронному кабінеті, та до персонального електронного кабінету суб’єкта декларування.
> 
> Паперова копія повідомлення до Національного агентства не подається. Повідомлення включаються до Реєстру та не оприлюднюються в його публічній частині.
> 
> Керівник Управління
> 
> проведення спеціальних
> 
> перевірок та моніторингу
> 
> способу життя
> 
> О. Амплеєв
> 
> Додаток
> 
> до Порядку інформування
> 
> Національного агентства з питань
> 
> запобігання корупції про відкриття
> 
> валютного рахунка в установі
> 
> банку-нерезидента
> 
> (пункт 4)
> 
> ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКРИТТЯ ВАЛЮТНОГО РАХУНКА
> 
> в установі банку-нерезидента суб’єктом декларування або членом його сім’ї
> 
> **1.** ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
> 
> Прізвище
> 
> Ім’я
> 
> По батькові (за наявності)
> 
> Дата народження
> 
> Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
> 
> Реквізити паспорта громадянина України
> 
> Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
> 
> Інформація про місце роботи (проходження служби) і посаду суб’єкта декларування
> 
> Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
> 
> фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
> 
> Місце роботи або проходження служби
> 
> Займана посада
> 
> Тип посади
> 
> Категорія посади
> 
> 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНА СІМ’Ї СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ, ЯКИЙ ВІДКРИВ ВАЛЮТНИЙ РАХУНОК
> 
> (заповнюється у разі відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента членом сім’ї суб’єкта декларування)
> 
> Зв’язок із суб’єктом декларування
> 
> Прізвище
> 
> Ім’я
> 
> По батькові (за наявності)
> 
> Громадянство
> 
> Дата народження
> 
> Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
> 
> Реквізити паспорта громадянина України / свідоцтва про народження
> 
> **3.** ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАЛЮТНИЙ РАХУНОК
> 
> Особа, яка відкрила валютний рахунок
> 
> Найменування установи банку-нерезидента (англійською мовою), у якій відкрито рахунок
> 
> Повна адреса місцезнаходження установи банку-нерезидента
> 
> (англійською мовою)
> 
> SWIFT BIC-код установи банку-нерезидента або код банку
> 
> за іншою міжнародною платіжною системою
> 
> Номер рахунка
> 
> Валюта
> 
> Дата відкриття рахунка