# Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку

**Тип:** Мінфін України
**Видавник:** Міністерство фінансів України
**Номер:** z0772-16
**Прийнято:** 2016-05-05
**Чинна редакція від:** 2021-04-09
**Стан:** expired
**Rada ID:** `z0772-16`

---

> МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
> 
> НАКАЗ
> 
> 05.05.2016  № 475
> 
> Зареєстровано в Міністерстві
> 
> юстиції України
> 
> 26 травня 2016 р.
> 
> за № 772/28902
> 
> > _Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів [№ 68 від 09.02.2021](rada:z0389-21)_
> 
> Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку
> 
> Відповідно до вимог [частини восьмої](rada:1702-18) статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та [пункту 4](rada:966-2015-%D0%BF) Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 966, з метою визначення процедури доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, НАКАЗУЮ:
> 
> **1.** Затвердити Порядок доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що додається.
> 
> **2.** Затвердити [Інструкцію з унесення інформації до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції](rada:z0773-16), що додається.
> 
> **3.** Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України [від 04 грудня 2012 року № 1272](rada:z0192-13) "Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2013 року за № 192/22724.
> 
> **4.** Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) та Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В.П.) в установленому порядку забезпечити:
> 
> подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
> 
> оприлюднення цього наказу.
> 
> **5.** Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
> 
> **6.** Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.
> 
> Міністр
> 
> О. Данилюк
> 
> ПОГОДЖЕНО:
> 
> Голова Державної служби
> 
> фінансового моніторингу України
> 
> Голова Національної комісії
> 
> з цінних паперів та фондового ринку
> 
> Голова Національної комісії,
> 
> що здійснює державне регулювання
> 
> у сфері ринків фінансових послуг
> 
> В.о. заступника Голови
> 
> Національного банку України
> 
> Голова Державної служби
> 
> спеціального зв'язку
> 
> та захисту інформації України
> 
> В.о. Міністра інфраструктури України
> 
> Міністр економічного розвитку
> 
> і торгівлі України
> 
> І.Б. Черкаський
> 
> Т.З. Хромаєв
> 
> І. Пашко
> 
> К.В. Рожкова
> 
> Л.О. Євдоченко
> 
> В. Омелян
> 
> А. Абромавичус
> 
> ЗАТВЕРДЖЕНО
> 
> Наказ
> 
> Міністерства фінансів України
> 
> 05.05.2016  № 475
> 
> Зареєстровано в Міністерстві
> 
> юстиції України
> 
> 26 травня 2016 р.
> 
> за № 772/28902
> 
> ПОРЯДОК 
> 
> доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
> 
> **1.** Цей Порядок, розроблений з метою реалізації [частини восьмої статті 17](rada:1702-18) Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та [пункту 4](rada:966-2015-%D0%BF) Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 966, визначає процедуру доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі – Перелік осіб).
> 
> **2.** Перелік осіб (зміни до нього) формується та затверджується Державною службою фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) протягом трьох робочих днів від дати надходження відомостей (документів) та інформації, зазначених у [пунктах 2](rada:966-2015-%D0%BF) і [3](rada:966-2015-%D0%BF) Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 966.
> 
> **3.** Перелік осіб (зміни до нього) доводиться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у файлах форматів XML та PDF за структурою та реквізитами, визначеними в [Інструкції з унесення інформації до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції](rada:z0773-16), затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 05 травня 2016 року № 475.
> 
> **4.** Розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу Переліку осіб (змін до нього, Переліку осіб із змінами до нього на поточну дату) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту його затвердження та супроводжується відповідним повідомленням у розділі новин цього сайта.
> 
> **5.** З метою проведення фінансового моніторингу суб’єкт первинного фінансового моніторингу завантажує Перелік осіб (зміни до нього, Перелік осіб із змінами до нього на поточну дату) з офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу.
> 
> Директор Департаменту
> 
> податкової, митної
> 
> політики та методології
> 
> бухгалтерського обліку
> 
> Ю.П. Романюк